本公司董事會決議105年股東常會召開相關事宜

主旨:本公司董事會決議105年股東常會召開相關事宜

符合條款:第 17 款
事實發生日:105/03/30


序號:1
發言日期:105/03/30 
發言時間:15:47:30
發言人:楊麗菊 
發言人職稱:財會部協理 
發言人電話:2686-1287#363

說明:
1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司樹林廠(新北市樹林區樹潭街5號)
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.修正本公司「公司章程」部份條文案
(二)報告事項:
1.104年度營業狀況報告
2.監察人查核104年度決算報告
3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.庫藏股執行情形報告
(三)承認事項:
1.104年度決算表冊
2.104年度盈餘分配案
(四)討論事項:
2.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
3.修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:無


回上一頁