董事會

一、依據本公司章程規定,本公司設董事9人(含獨立董事4人),任期三年,於民國112年6月16日股東常會選任之。

董事主要學(經)歷如下表所示:

職稱姓名主要學(經)歷
董事長 宋勝泰美國西北大學 碩士
董事 宋佳欣史丹福大學 EESOR 碩士
INSEAD 歐洲工商管理學院 商業管理碩士
董事 王天浩美國南加州大學 電機系碩士
董事 姚德彰台大財務金融研究所 碩士
董事鄭博仁Ph.D. E.E. University of Maryland, 美國馬里蘭大學 電機工程 博士
獨立董事 方小萍台大會研所 碩士
獨立董事 吳玉屯台灣科技大學 電子工程系 學士
獨立董事 李同德交大科技管理研究所 碩士
獨立董事林萬元台灣大學 國際企業管理組 碩士在職專班

二、董事會多元化
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,其董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。董事會成員就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下:
(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
(2) 專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一達成
獨立董事任期未逾三屆達成
適足多元之專業知識與技能達成
女性董事席次達兩席以上達成

董事會成員多元化政策落實情形如下: