主旨：公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款：第 21 款
事實發生日：103/06/24
序號：3
發言日期：103/06/24
發言時間：17:10:42
發言人：楊麗菊
發言人職稱：財會部協理
發言人電話：2381-1183#363
說明：
1.股東會決議日：103/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
(1)宋勝泰-董事
(2)池文增-董事
(3)周銘璋-董事
(4)張明峰-獨立董事
(5)董清銓-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目：投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：經本公司103年股東常會之全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：
(1)宋勝泰-董事
(2)池文增-董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
(1)宋勝泰-董事
泰藝電子（南京）有限公司 董事長
泰藝電子（深圳）有限公司 董事長
鄭州原創電子科技有限公司 董事長
萬安縣華晶電子有限公司 董事長
(2)池文增-董事
泰藝電子（南京）有限公司 董事
泰藝電子（深圳）有限公司 董事
鄭州原創電子科技有限公司 董事
萬安縣華晶電子有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址：
泰藝電子（南京）有限公司：江蘇省江寧縣江寧開發區池田路18號
泰藝電子（深圳）有限公司：深圳市南山區登良路南油天安工業村二座七樓A-D單元
鄭州原創電子科技有限公司：河南鄭州市經濟技術開發區第五大街129號高科工業園區 2號
萬安縣華晶電子有限公司：江西省萬安縣城西工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目：
泰藝電子（南京）有限公司：生產各種石英相關產品及設備
泰藝電子（深圳）有限公司：生產經營石英晶體振盪器、石英晶體諧振器
鄭州原創電子科技有限公司：頻率控制元器件、傳感器件、電子測量儀器及整機系統設計製造與銷售
萬安縣華晶電子有限公司：生產銷售壓電水晶系列產品
10.對本公司財務業務之影響程度：無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：
宋勝泰董事持有萬安縣華晶電子有限公司60%股權，投資金額美金85.3萬元。
12.其他應敘明事項:
解除
(1)宋勝泰董事擔任:
Indus Taitien Marketing Limited 董事長
Taitien Holding Company Limited 董事長
Hardy Holding Corporation 董事長
Taitien USA,Inc. 董事長
Isotemp Research,Inc. 董事長
Colorado Crystal Corporation 董事長
XECO,Inc. 董事長
泰電電業(股)公司 常務董事
中美資訊(股)公司 董事
(2)周銘璋董事擔任：寶聯通綠能科技(股)公司 高級顧問
(3)張明峰獨立董事擔任：捷邦國際科技(股)公司 獨立董事
(4)董清銓獨立董事擔任：太聚能源(股)公司 董事、寶德科技(股)公司 董事
之競業禁止之限制。
