主旨:(更正)本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜(新增報告事項:修正「董事會議事規範」部份條文)
符合條款:第 17 款
事實發生日:108/05/10
序號:1
發言日期:108/05/10
發言時間:16:17:01
發言人:楊麗菊
發言人職稱:財會部協理
發言人電話:2686-1287
說明:
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度決算報告
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)修正「董事會議事規範」部份條文
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修正「背書保證作業程序」部份條文案
(4)現金減資退還股東股款案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
