本公司董事會決議100年股東常會召開相關事宜

主旨: 本公司董事會決議100年股東常會召開相關事宜

符合條款: 第 17 款
事實發生日: 100/03/30


序號: 1
發言日期: 100/03/30
發言時間: 15:37:38
發言人: 顏淑芬
發言人職稱: 管理部經理
發言人電話: 2381-1183

說明:
1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司樹林廠(台北縣樹林市樹潭街5號)
4.召集事由:

(一)報告事項:

1.99年度營業狀況報告
2.監察人查核99年度決算報告
3.國內第一次無擔保轉換公司債進度報告

(二)承認事項:

1.99年度決算表冊
2.99年度盈餘分派案

(三)討論及選舉事項:

1.擬辦理資本公積轉增資發行新股案
2.修訂「公司章程」部份條文案
3.本公司董事、監察人改選案
4.解除董事競業禁止之限制

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無


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