主旨: 本公司100年股東常會重要決議事項
符合條款: 第 18 款
事實發生日: 100/06/24
序號: 1
發言日期: 100/06/24
發言時間: 17:39:01
發言人: 顏淑芬
發言人職稱: 管理部經理
發言人電話: 2381-1183
說明:
1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認99年度決算表冊:營業報告書、財務報表(含合併財務報表)
(2)承認99年度盈餘分派案
(3)通過資本公積轉增資發行新股案
(4)通過修訂公司章程部份條文案
(5)通過修訂取得或處分資產處理程序部份條文案
(6)董事、監察人改選案
新任董事:宋勝泰、陳嘉華、李同德、池文增、張明峰
新任獨立董事:袁祝泰、董清銓
新任監察人:宋淑貞、姚德彰、鍾碧秀
(7)通過解除董事競業禁止之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
