主旨:本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款:第 18 款
事實發生日:109/06/19
序號:1
發言日期:109/06/19
發言時間:15:41:01
發言人:楊麗菊
發言人職稱:財會部協理
發言人電話:2686-1287
說明:
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:宋勝泰、宋佳欣、王天浩、姚德彰
新任獨立董事:方小萍、吳玉屯、李同德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
(2)通過修正「股東會議事規則」部份條文案
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5)通過修正「背書保證作業程序」部份條文案
(6)通過解除新任董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
