主旨: (更正)本公司董事會決議100年股東常會召開相關事宜(新增討論事項:修訂取得或處份資產處理程序部份條文案)
符合條款: 第 17 款
事實發生日: 100/04/29
序號: 1
發言日期: 100/04/29
發言時間: 14:11:17
發言人: 顏淑芬
發言人職稱: 管理部經理
發言人電話: 2381-1183
說明:
1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司樹林廠(台北縣樹林市樹潭街5號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.99年度營業狀況報告
2.監察人查核99年度決算報告
3.國內第一次無擔保轉換公司債進度報告
(二)承認事項:
1.99年度決算表冊
2.99年度盈餘分派案
(三)討論及選舉事項:
1.擬辦理資本公積轉增資發行新股案
2.修訂「公司章程」部份條文案
3.修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案
4.本公司董事、監察人改選案
5.解除董事競業禁止之限制
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無
