主旨: 本公司97年股東常會重要決議事項
符合條款: 第 18 款
事實發生日: 97/06/27
序號: 1
發言日期: 97/06/27
發言時間: 17:59:20
發言人: 顏淑芬
發言人職稱: 管理部經理
發言人電話: 2381-1183
說明:
1.股東會日期:97/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認96年度決算表冊:營業報告書、財務報表(含合併財務報表)
(2)承認96年盈餘分派案
(3)通過修訂公司章程部份條文案
(4)董事、監察人全面改選案
新任董事:宋勝泰、饒增富、陳嘉華、李同德、張明峰
新任獨立董事:袁祝泰、董清銓
新任監察人:宋淑貞、姚德彰、鍾碧秀
(5)通過解除董事競業禁止之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
